في جلسة متوترة مع المدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة البنوك، عبدالناصر همتي، رئيس البنك المركزي، أكد بشدة على ضرورة الجدية في مكافحة انتهاكات غسيل الأموال. وأعلن أن هذه الهيئة ستركز بشكل خاص على الانتهاكات على مستوى البنوك والفروع والأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.
اهتمام خاص بالمعاملات المشبوهة
قال همتي في هذه الجلسة: "يجب على البنوك أن تولي اهتمامًا دقيقًا للمعاملات المشبوهة وأن تبلغ أي علامة خطر إلى الجهات القضائية." تأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه النظام المصرفي في البلاد لانتقادات كثيرة بشأن الشفافية والرقابة على المعاملات المالية. وأضاف أيضًا أن البنك المركزي سيتعامل بحزم مع المخالفين ولن يكون هناك أي تساهل في هذا الصدد.
تم تقديم هذا القرار كإجراء جاد لمكافحة غسيل الأموال وإحداث الشفافية في النظام المصرفي في البلاد، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على سير الأنشطة المالية في إيران. وأكد همتي أن البنوك يجب أن تكون أكثر حساسية تجاه هذا الموضوع وألا تغفل عن الشفافية والمساءلة بأي شكل من الأشكال.
مستقبل بلا انتهاكات مالية
كما حذر رئيس البنك المركزي البنوك من أنه في حال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، فإنها ستواجه عواقب وخيمة. وأعلن أن هذه الهيئة ستقدم قريبًا برامج وحلولًا لتعزيز أنظمة الرقابة والضوابط الداخلية للبنوك.
يبدو أن البنك المركزي، من خلال هذا الموقف الجاد، يعتزم على الأقل في الظاهر، مواجهة الانتهاكات المالية وغسيل الأموال، وإعطاء الناس الثقة بأن النظام المصرفي في البلاد يتحرك نحو الشفافية وحكم القانون.
