تم الإعلان مؤخرًا عن القائمة السوداء التي تضم ٢١٤ شخصًا الذين شاركوا في معاملات مشبوهة في سوق العملات والذهب. تم اتخاذ هذا الإجراء تحت إشراف وتعاون البنك المركزي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهدف من هذا الإجراء هو المراقبة المستمرة للسلوكيات المالية عالية المخاطر في الشبكة المصرفية والحفاظ على النظام الاقتصادي للبلاد.
تفاصيل القائمة السوداء والأنشطة المشبوهة
تشير التحقيقات إلى أن جميع الأشخاص الـ ٢١٤ كانوا نشطين في الأسواق غير الرسمية للعملات والذهب، ومن خلال إجراء معاملات مشبوهة، ساهموا في إحداث اضطراب في النظام الاقتصادي. تم مؤخرًا إضافة هؤلاء الأفراد إلى قائمة الأشخاص المشتبه فيهم بغسل الأموال، وقد تسارعت وتيرة التعامل مع هذه المعاملات بشكل ملحوظ. في الأسبوع الماضي، تم إضافة ٥٧ شخصًا، وفي الإجراء الأخير، تم إضافة ٤٥ شخصًا إلى هذه القائمة.
اقرأ المزيد: أسعد صالحی: سيتم تحديد الأجر لعام ١٤٠٥ في الاجتماع القادم لمجلس العمل الأعلى
قيود مالية على الأشخاص المشتبه بهم
أصدر نائب وزير الاقتصاد ورئيس مركز المعلومات المالية تعميمًا لجميع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، يأمرون فيه بالامتناع فورًا عن تقديم أي "خدمات أساسية" للأشخاص الموجودين في هذه القائمة. ستشمل هذه القيود حظر الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة وتقييد أدوات الدفع لهؤلاء الأشخاص، وستستمر حتى إشعار آخر.
تم تصميم هذه الإجراءات لمنع غسل الأموال ومنع دخول العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية إلى الدورة الاقتصادية الرسمية للبلاد وإحداث اضطراب في النظام المالي. نظرًا لزيادة عدد الأشخاص الموجودين في هذه القائمة، يمكن القول إن مركز المعلومات المالية يتابع بجدية الأنشطة المالية المشبوهة.
بشكل عام، تشير هذه الإجراءات إلى العزم الجاد للمسؤولين على مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الصحة الاقتصادية للبلاد. يمكن أن يساعد هذا الموضوع أيضًا في زيادة الثقة العامة في النظام المالي والمصرفي، ويهيئ الظروف لإنشاء بيئة اقتصادية أكثر صحة.
اقرأ المزيد: عواقب عقوبات خطوط الطيران الإيرانية على اقتصاد البلاد · درهم الإمارات، ليرة تركيا واليوان الصيني؛ العملات المهمة في سوق إيران بعد الدولار واليورو
