Abdelnasser Hemmati, der Gouverneur der Zentralbank, betonte in einem Treffen mit den Geschäftsführern der Banken die Notwendigkeit, ernsthaft gegen Geldwäsche-Verstöße im Bankensystem vorzugehen. Hemmati warnte die Manager, dass bei der Umsetzung der Vorschriften und Verantwortlichkeiten in diesem Bereich keine Nachlässigkeit erfolgen dürfe, und die Zentralbank entschlossen ist, ihre Aufsicht und Disziplin zu verstärken.
Bedeutende Verstöße in den Bankfilialen
Hemmati wies auf einen Bericht über Verstöße im Zusammenhang mit Geldwäsche und die Störungen auf den Devisen- und Goldmärkten hin und erklärte: "Das Volumen der identifizierten Verstöße ist erheblich, und ein großer Teil dieser Fälle ereignet sich in den Bankfilialen." Er forderte die Einheiten zur Bekämpfung von Geldwäsche auf, kontinuierlich und operativ tätig zu sein und sich nicht nur auf administrative Strukturen zu beschränken.
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Kontinuierliche Überwachung der Filialleistungen
Der Gouverneur der Zentralbank betonte die Verantwortung der Geschäftsleiter der Banken für die Verstöße der Filialen und sagte: "Die Einheiten zur Bekämpfung von Geldwäsche müssen ihre Aufgaben mit Ernsthaftigkeit und aktiv verfolgen." Er forderte auch die Geschäftsführer auf, die Leistungen der Filialen bei der Umsetzung der Vorschriften in diesem Bereich kontinuierlich und effektiv zu überwachen. Die Zentralbank überwacht ebenfalls kontinuierlich die Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und wird mit Banken, die ihre gesetzlichen Pflichten vernachlässigen, Maßnahmen ergreifen.
Im Folgenden wies Hemmati auf die angeblichen Forderungen von Importeuren grundlegender Waren aus den vergangenen Jahren hin und sagte: "Die Klärung dieser Forderungen und die Bereitstellung der notwendigen Mittel liegen in der Verantwortung der Exekutivbehörden und der Regierung, und die Zentralbank hat in dieser Hinsicht keine Verpflichtung." Dennoch stellte er fest, dass die Lösung dieses Themas auf der Agenda der Regierung steht.
Hemmati schloss mit einem Dank an die Banken für ihre Zusammenarbeit mit der Zentralbank bei der Kontrolle und Eindämmung der Geldmenge und betonte die Notwendigkeit, dass die Banken weiterhin Anstrengungen zur Kontrolle der Geldmenge und zur Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität des Landes unternehmen. Er forderte die Bankmanager auf, die Bankressourcen sorgfältig zu nutzen, um die Finanzierung von Produktion, Unternehmen und den tatsächlichen Bedürfnissen der Haushalte zu gewährleisten und sich von Aktivitäten außerhalb ihrer gesetzlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten fernzuhalten.
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